TMF

TMF Group es un proveedor líder de servicios administrativos esenciales que ayuda a sus clientes a invertir y operar de manera segura en todo el mundo. Proporcionamos administración legal, financiera y de personal a través de los equipos de TMF Group en 125 oficinas.Creemos firmemente en una cultura diversa e inclusiva en donde las oportunidades sean iguales para todos. Es por ello que en TMF Group valoramos a las personas sin distinción de religiones, etnias, costumbres, nacionalidades, tradiciones, experiencias, culturas, lenguas, edad, orientaciones sexuales, capacidades diferentes, origen socio-económico y la coexistencia entre sí.

TMF está en búsqueda de un profesional egresado de las carreras de Derecho, Administración, Ingeniería Industrial, Economía o Contabilidad. El candidato ideal debe contar con experiencia previa en áreas relacionadas con SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) y poseer conocimientos sólidos en gestión de riesgos.

• Realizar la debida diligencia de clientes, empleados proveedores. Llevar a cabo el proceso de evaluación de KYC e identificación de beneficiarios finales de clientes.
• Realizar validaciones, evaluación y monitoreo de cliente, así como en general de los servicios fiduciarios
• Mantener e implementar mejoras a la matriz de riesgos LA/FT
• Atender requerimientos solicitados por el Group Compliance Centre de TMF y/o de cualquier área interna o externa (como auditorías).

• Profesional Egresado de carrera de Derecho, administración, ingineria industrial, economía o contabilidad 
• Experiencia previa en áreas relacionadas con SARLAFT (Sistema administración de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo). 
• Conocimientos en gestión de riesgos.
• Cumplir con los requisitos de la normativa (no haber sido sancionado por SBS, no hacer sido destituido de cargo público por falta grave, no tener deudas vencidas por más de 120 días en el sistema financiero, no estar incurso en los impedimientos de la norma respectiva, etc)
• idioma inglés (hablado y escrito)
• Algunos otros temas que puedan ser delegados por Gerencia General

Vías de desarrollo profesional

• Trabaje con compañeros y clientes de todo el mundo en tareas interesantes y desafiantes.
• Ofrecemos oportunidades de carrera interna, para que pueda avanzar en su carrera dentro de TMF.
• El desarrollo continuo se apoya a través de oportunidades de aprendizaje global de la TMF Business Academy.

Causar impacto

• Nos ayudarás a hacer del mundo un lugar más sencillo para hacer negocios para nuestros clientes.
• A través de nuestro programa de responsabilidad social corporativa, también marcará la diferencia en las comunidades en las que trabajamos.

Un entorno de apoyo

• Una sólida cultura de retroalimentación para ayudar a construir un lugar de trabajo atractivo.
• Nuestro entorno de trabajo inclusivo le permite trabajar desde nuestras oficinas en todo el mundo, así como desde casa, ayudándole a encontrar el equilibrio adecuado entre vida laboral y personal para rendir al máximo.